¿TE INTERESA PREVENIR Y DETECTAR EL FRAUDE DOCUMENTAL
EN TU EMPRESA?

Muy pocos saben que, gracias a la inteligencia aplicada a la detección de la falsedad documental, podemos evitar el fraude documental, el blanqueo de capitales y los atentados terroristas.

Cada año, se defraudan miles de millones de euros haciendo uso de documentación falsificada. 

Una práctica delictiva que a veces tiene consecuencias trágicas como la financiación del terrorismo.

La creciente presencia de la falsificación documental, hace que los controles ordinarios para verificar la identidad no sean suficientes para determinar si un documento de identidad ha sido realmente expedido al titular que lo presenta.

documentación falsificada

¿ENTONCES?

Se vuelven indispensables soluciones disruptivas de prevención del fraude con avanzados criterios de análisis documental que puedan elevar nuestro riguroso estudio de toda la información a inteligencia.

INFORMATION · INSIGHT · INTELLIGENCE

Y la INTELIGENCIA es la que nos permite actuar de forma adecuada, en el momento oportuno, con los medios apropiados para garantizar la seguridad pública y privada de nuestros clientes.

Esto es así.
Pero todavía hay más.

Tras la entrada en vigor en 2018 de la Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (conocida como la “V Directiva”), tanto empresas como entidades están obligadas a extremar los controles de identidad aplicando medidas de análisis durante la fase de Client Onboarding y los procesos de KYC (Know Your Client).

Cualquier empresa o entidad puede sufrir daños de imagen de gran magnitud e incluso irreparables por verse envuelta de manera totalmente involuntaria en cualquier acto delictivo o terrorista.

Imagina por un momento que te levantas y mientras estás tomando tranquilamente tu primer café del día, ves el nombre de tu empresa en los titulares de las noticias implicado en un caso penal importante.

Y esto ha pasado porque tu departamento no ha cumplido la tarea de prevención requerida en los procesos de identificación de tus clientes.

Esto sucede así a muchas empresas.

Por eso es tan importante tener presente que no cumplir con esta directiva puede afectar de forma devastadora a la Reputación Corporativa de cualquier compañía. 

Es más, el incumplimiento de la misma puede tener graves repercusiones económicas por las solicitudes de indemnizaciones millonarias a las posibles víctimas.

Todos sabemos que la excelencia es un grado, pero pocos saben que posicionar a una empresa a ese nivel exige un liderazgo que solo se alcanza si se adoptan las medidas antifraude apropiadas.

Para poder garantizar ese nivel de EXCELENCIA a nuestros clientes, en ARIKI Group llevamos invertidos más de 25 años en la lucha contra el fraude cometido por falsificación documental que nos han permitido desarrollar soluciones tecnológicas e informáticas extremadamente avanzadas y únicas en su género.

La razón por la que prevenir el fraude puede ahorrarte daños de imagen y pérdidas económicas importantes

En los tiempos que corren, cualquiera puede hacerse con un documento de identidad falso en Internet por menos de 700 euros.

Validación de dni

Con un documento de identidad falso cualquier individuo puede pedir un crédito, alquilar un vehículo, comprar un móvil o una tarjeta SIM.

Gestión documental

Como sabrás, en muchos casos la documentación falsificada se utiliza para el lucro personal, pero también es un recurso para encubrir actividades delictivas o terroristas.

Análisis documental

Y lo cierto es que a pesar de las numerosas reformas legislativas, las infracciones corporativas, los fraudes y ataques reputacionales no paran de crecer.

Servicio de Inteligencia

En este entorno inseguro, nuestra misión es desarrollar soluciones que puedan estar al alcance de cualquier empresa que quiera combatir el fraude documental y promover su propia defensa reputacional.

Nuestro propósito siempre es crear la solución más avanzada y eficaz para cada empresa aseguradora, entidad financiera o bancaria, gestora de telefonía móvil, empresa de Rental y Leasing o para las mismas FFCCS.

En AKIRI Group te ayudamos a aplicar las soluciones de prevención y detección de fraude más adecuadas para garantizar la máxima seguridad a tu empresa o entidad.

Si realmente estás interesado en un trabajo impecable para prevenir el fraude, te invitamos a darle al botón que viene ahora.