CONTINUI A PENSARE CHE NON SIA POSSIBILE EVITARE LE FRODI?

“Volere” non sempre è “potere”, ma se vuoi evitare la frode inizia da qui e ti mostreremo come lavoriamo nella prevenzione della frode documentale.

Prima di cominciare, vogliamo raccontarti una storia vera affinché tu ti possa fare un’idea della rilevanza dei casi di frode che risolviamo.

La nostra tecnologia ha aiutato a evitare frodi che sarebbero potute arrivare ad essere delitti di terrorismo come gli attentati verificatisi negli ultimi anni in diversi paesi dell’UE. 

Le indagini condotte dalle Autorità di Polizia dei diversi Paesi interessati, hanno determinato che sei degli otto ultimi attentati commessi in Europa dall’ISIS (incluso quello sulle Ramblas di Barcellona nel 2017) sono stati commessi da terroristi che avevano fatto uso di documenti falsificati per ottenere finanziamenti (tramite la richiesta di prestiti personali) e/o per noleggiare veicoli. 

Un paio di anni fa i Servizi Segreti di un Paese europeo hanno arrestato un presunto collaboratore del DAESH accusato di finanziare il gruppo terrorista.

Si dedicava a noleggiare veicoli (un totale di 32, tutti di alta gamma, per un valore complessivo di quasi 1,5 milioni di Euro) presentando documenti di identità falsi  in diversi Paesi dell’UE (Germania, Spagna e Portogallo) per poi consegnarli alle milizie che operano principalmente in Libia.

Grazie all’analisi dei documenti utilizzati (realizzata con i nostri sistemi di controllo) e il tracciamento internazionale dei veicoli sottratti, i nostri esperti hanno viaggiato fino a un Paese del Maghreb e lì – in collaborazione con la Forze di Polizia nazionali – sono riusciti ad identificare la vera nazionalità del presunto terrorista e a consegnare ai Servizi Segreti interessati tutte le informazioni al rispetto e la localizzazione per arrestare il soggetto nel Paese europeo in cui si incontrava.  

Per questo motivo sappiamo che la frode documentale, il riciclaggio di denaro così come anche gli attentati terroristici e l’immigrazione illegale si possono combattere più efficacemente se si sa applicare l’INTELLIGENCE nella sua prevenzione e individuazione con l’aiuto di professionisti che eseguono un lavoro impeccabile. 

La ragione per cui lavorare con un gruppo di esperti in frode può fare effettivamente la differenza nella tua carriera professionale e nella difesa della reputazione corporativa della tua azienda.

Purtroppo, la sola conoscenza non è sufficiente: è necessario disporre anche di un’avanzata tecnologia per evitare che il lavoro di prevenzione della frode finisca per essere un ulteriore spreco di denaro per un servizio che non soddisfi le tue aspettative e che non è all’altezza delle necessità della tua Azienda.

Per questo motivo, selezionare un professionista che non sia esperto nella frode documentale può risultare più caro del previsto. 

Perché senza volerlo, potresti trovarti coinvolto in un’importante crisi di reputazione corporativa e dover render conto per servizi prevenzione e rilevamento di frode che hanno fallito.

In casi come questi, come potrai immaginare, non esiste risarcimento che possa compensare un lavoro fatto male. 

Credo di essermi spiegato bene…

La verità è che in questo settore NON tutti sono in grado di soddisfare le esigenze specifiche che richiede la gestione di rischi e frodi.

Ciò si ottiene grazie a strumenti che lavorano basandosi su criteri avanzati di intelligence e di analisi statistica di alto livello che ti spiegheremo di seguito.

Ma prima di tutto, devi sapere che il nostro sistema si perfeziona alimentandosi delle informazioni dei documenti che i Clienti trasferiscono ai nostri sistemi per la loro analisi (tecnologia di Machine Learning). Per questo motivo, devi anche sapere che il trattamento di tutti i dati con cui lavoriamo rispetta tutti i requisiti di sicurezza e di privacy stabiliti dal nuovo RGPD.

Ora sì, ti lasciamo esplorare i nostri strumenti e soluzioni pensate per garantire l’adeguata prevenzione della frode nella tua Azienda o Società.

Gestión documental

Strumenti online per l'analisi documentale

I nostri strumenti online si basano su criteri avanzati di analisi documentale che ci permettono di ottenere l’adeguata prevenzione della frode, del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e dell’immigrazione illegale.

Hardware per la verifica documentale

Un potente scanner utile affinché tu possa verificare tutti i documenti di cui tu abbia bisogno comodamente da qualsiasi posto di lavoro.

Identificazione dei veicoli – SeQRity

Il nostro innovativo sistema di marcatura di alto livello che dissuade i ladri più sperimentati dal furto dei veicoli.

RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In ARIKI Group esiste una specifica Unità operativa che da oltre 10 anni si dedica esclusivamente al recupero dei veicoli rubati a livello internazionale.

I nostri principali Clienti operano nel settore automotive e sono importanti Aziende finanziarie, Assicurazioni e Imprese di Rental, Leasing e Renting di veicoli in tutta Europa.

Formazione

La formazione è il modo più semplice ed efficace di prevenire la frode documentale: per questo motivo offriamo anche questo tipo di servizio alto livello di Istituzioni, Forze di Polizia, aziende o società che abbiano particolare interesse in questo ambito.

Open Badges

ARIKI Group è distributore ufficiale di questa certificazione digitale affidabile e sicura che permette di riconoscere le abilità, le competenze o i successi ottenuti da una persona nell’ambito professionale e anche personale.

SERVIZI DI INVESTIGAZIONE ANTIFRODE PER AZIENDE E IMPRESE ASSICURATIVE

In ultimo, sebbene non meno importante, nel nostro ARIKI Group dispone anche di una Unità di Investigatori Privati specializzati nel lavoro di investigazione in quei casi in cui è necessario avere delle prove per determinare se si è verificata o meno una frode.

Questa Unità lavora fondamentalmente nell’investigare le circostanze e le dinamiche dei casi concreti o di sinistri al fine elaborare e facilitare le pratiche che permettono alle Aziende Assicurative di interporre le opportune azioni legali.

Se ti dovessero interessare le nostre soluzioni per la prevenzione della frode, devi prima sapere perché sono un buon investimento per una azienda o società come la tua.

È vero, molte aziende stanno aumentando il loro budget per combattere la frode; ciononostante, ogni anno le imprese continuano a perdere in frodi una media del 5% della loro fatturazione globale.

seguro

Ma come abbiamo visto precedentemente, l’impatto economico non è l’unico fattore che dovrebbe farti pensare a questi servizi come ad un investimento necessario. Dopo aver sofferto una frode, arrivano anche i danni di reputazione che evidenziano gravi mancanze interne e la poca sicurezza in una azienda o società.

perdida

Queste situazioni crisi di reputazione possono comportare anche una perdita di credibilità di un’azienda o di una società agli occhi dei propri clienti, fornitori, partner, etc. 

fraude

Pertanto, sarebbe un terribile errore presupporre che un’azienda o società non possa essere nel mirino di possibili tentativi di frode e decidere quindi di prendere delle misure antifrode solo quando già ne è stata vittima. 

Disgraziatamente, la frode non fa discriminazioni e dopo averla soferta è difficile riprendersi.

La verità è che il risparmio economico che può supporre applicare soluzioni tecnologiche estremamente avanzate e uniche nel loro genere puoi conoscerlo so tu. 

Ora, se veramente vuoi trovare la soluzione più adeguata per prevenire la frode documentale, ti invitiamo ad accedere ai nostri servizi cliccando sul pulsante qui sotto.