CIÒ CHE FACCIAMO PER PREVENIRE LA FRODE DOCUMENTALE NON È UN MISTERO

Lo sviluppo delle nostre soluzioni si basa su un metodo che parte da uno studio meticoloso della problematica della frode documentale che riguarda i principali ambiti professionali in cui operiamo. 

Questo studio agglomera la conoscenza di tutta la legislazione internazionale e dei relativi regolamenti di attuazione che si trovano all’origine della creazione dei tutti i documenti d’identità che vengono rilasciati dai vari Paesi.

A tal proposito, abbiamo creato il nostro database TO•TE•RAS, l’unico esistente al mondo e che raccoglie tutta la suddetta legislazione.

Per farti fare un’idea, parliamo di un DDBB con più di 4.800 leggi di 176 Paesi.

Ma c’è di più.

Gestión documental

Studiamo ed analizziamo anche l’evoluzione socio-demografica della popolazione di tutti i Paesi (molte volte, in base alle regioni e alle province), durante gli ultimi 25 anni. Ciò ci permette di stabilire una relazione tra i dati socio-demografici e le statistiche di rilascio di tutti i documenti, facendoli coincidere nello stesso intervallo di tempo.

Análisis documental

In base a questa conoscenza, lavoriamo sulla creazione di algoritmi che decifrano i numeri di controllo contenuti nei documenti d’identità personali. Inoltre, analizziamo la congruenza delle informazioni (grafiche e biografiche) contenute in ogni documento, rispetto ai parametri tecnico-legali stabiliti dal Paese d’origine.

In sostanza, ciò che abbiamo appena spiegato si riassume nell’analisi rigorosa di tutti i dati registrati per trasformarli in INTELLIGENCE.

Quindi, ciò che facciamo per prevenire la falsificazione documentale non è un mistero.

OBIETTIVI CHIAVE DI ARIKI GROUP

A questo livello del sito web, è possibile che tu già sappia che uno dei nostri principali obiettivi è lo sviluppo delle soluzioni “intelligence based” più avanzate ed efficaci per prevenire la frode documentale per i nostri Clienti.

Ma forse ti può anche interessare sapere che all’interno di ARIKI Group esiste una specifica Unità operativa che si dedica al recupero di veicoli rubati per i nostri Clienti che operano nel settore dell’Automotive (Compagnie finanziarie, Assicurazioni, Rental, Leasing e Renting).

Queste imprese possono ridurre il rischio di frode e furti identificando i veicoli con seQRity. Il nostro innovativo sistema di marcatura e identificazione che dissuade i ladri più esperti dal furto della tua autovettura.

IL PROBLEMA DELLA FALSIFICAZIONE DOCUMENTALE E LA SUA SOLUZIONE

Tutto il nostro lavoro si basa sulla ricerca della miglior soluzione per risolvere il problema della falsificazione documentale in ognuno degli ambiti professionali che si possano essere visti compromessi.

Ma cercando di andare oltre, ci proponiamo di creare specifiche soluzioni a 3 problemi concreti.

Sicurezza Pubblica

Le Forze dell’Ordine si rivolgono a noi in cerca di aiuto nella loro principale missione che, nel caso specifico, è il mantenimento della sicurezza pubblica che implica prevenire e combattere: 

  • Tutti i tipi de attività criminali e delittive.
  • Il terrorismo.
  • L’immigrazione illegale.

Soluzione

La controllo di questi tre “fronti” aperti passa per l’applicazione del corretto protocollo di identificazione di persone e veicoli; ed è lì, dove entriamo in gioco noi collaborando con le nostre soluzioni di software “intelligence based”.

Documentazione rubata in bianco

Un ulteriore problema che si aggiunge è la crescente presenza di documentazione rubata in bianco. 

Questo fenomeno fa sì che i controlli documentali ordinari non siano sufficienti per verificare se un documento d’identità sia stato realmente rilasciato al titolare che lo esibisce. 

Soluzione

Per risolvere questo problema è indispensabile lavorare con criteri di analisi avanzati basati sugli studi precedentemente citati che ci permettono di elevare le informazioni al livello di intelligence. 

Compimento della V Direttiva

Ora, il problema che tocca le aziende private del settore finanziario è il compimento della V Direttiva (o legge di prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo) che obbliga a portare al massimo livello i controlli sull’identità dei potenziali clienti.

Soluzione

Tutto inizia con le analisi documentali che ci permettono di applicare le misure antifrode di prevenzione più adeguate e che devono essere considerate come un investimento anche per tutelare e garantire la sicurezza dei nostri Clienti. 

Decidendo di non adottare queste misure di controllo, si potrebbe far pensare che – seppur inconsapevolmente – si stia cooperando indirettamente con delinquenti o terroristi nella commissione delle loro attività criminali.

Pertanto l’inadempimento della V Direttiva o il non adottare le misure di controllo preventivo dei Clienti rispetto alla loro reale identità potrebbe rivelarsi devastante per la reputazione corporativa di qualsiasi Compagnia.

Inoltre, le indennità che potrebbero essere reclamate dalle vittime di questi crimini riuscirebbero a far “tremare” i conti correnti di qualsiasi azienda, indipendentemente dalla sua grandezza e/o importanza.

SERVIZI PER LA PREVENZIONE DELLA FRODE

Le informazioni che stiamo per darti nella pagina successiva hanno aiutato a molte Aziende e Imprese a prevenire la falsificazione documentale.

È possibile che possano aiutare anche te.

Se continui a leggere, molto probabilmente potrai trovare la soluzione che stai cercando per prevenire la frode.