Poche persone sanno che, grazie all’intelligence applicata al riconoscimento della documentazione falsificata, possiamo evitare le frodi documentali, il riciclaggio di capitali e gli attentati terroristici.
Ogni anno si verificano truffe per miliardi di euro con l’uso di documentazione di identità falsa.
Una pratica illecita che a volte porta a conseguenze tragiche come il finanziamento del terrorismo.
La crescente presenza di falsificazione documentale, fa sì che i controlli ordinari per verificare l’identità non siano sufficienti per determinare se un documento di identità sia stato realmente rilasciato al titolare che lo esibisce.
E QUINDI?
Diventano indispensabili delle soluzioni disruttive di prevenzione della frode con criteri avanzati di analisi documentale che possano elevare a “intelligence” la nostra rigorosa analisi di tutti i dati.
INFORMATION · INSIGHT · INTELLIGENCE
L’INTELLIGENCE è ciò che ci permette di agire nel modo appropriato, al momento giusto e con i mezzi consoni a garantire la sicurezza pubblica e privata dei nostri Clienti.
Ma, c’è di più.
Nel 2018, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2018/843 del Parlamento Europeo per la prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo (conosciuta come “V Direttiva”), tutte le Aziende Finanziarie sono obbligate a effettuare esaustivi controlli d’identità applicando congrue misure di analisi durante la fase del Client Onboarding e dei processi di KYC (Know Your Client).
Qualsiasi impresa o società può essere soggetta a danni d’immagine di grande magnitudine - o addirittura irreparabili - per essere stata coinvolta in modo totalmente involontario in qualsiasi attività delittiva o terrorista.
Immagina per un solo istante che ti svegli e che mentre sorseggi tranquillamente il tuo primo caffè del giorno, vedi il nome della tua azienda su i titoli dei giornali per essere stata coinvolta in un importante caso penale.
Ciò si è verificato perché il tuo dipartimento non ha realizzato l’importante compito di prevenzione richiesto nei processi d’identificazione dei clienti.
Succede a tante aziende.
Per questo motivo è così importante considerare che l’inadempimento di questa direttiva possa danneggiare in modo devastante la Reputazione Corporativa di qualsiasi Compagnia.
Inoltre, l’inadempimento della stessa può provocare gravi ripercussioni economiche per le richieste di risarcimenti milionari da parte delle possibili vittime.
Tutti sappiamo che l’eccellenza è una qualità difficile da raggiungere, ma pochi sanno che posizionare un’azienda a questo livello esige uno stato di leadership che si può raggiungere solo se si adottano le misure antifrode appropriate.
Per garantire questo livello di ECCELLENZA ai propri Clienti, ARIKI Group vanta un’esperienza di oltre 25 anni nella lotta contro la frode commessa per falsificazione documentale che le ha permesso di sviluppare soluzioni tecnologiche e informatiche estremamente avanzate e uniche nel loro genere.
Al giorno d’oggi, chiunque può procurarsi un documento di identità falso attraverso Internet per meno di 700 euro.
Con un documento d’identità fasullo qualsiasi individuo può richiedere un credito, noleggiare un veicolo, comprare un telefono o anche una scheda SIM.
Come già saprai, in molti casi la documentazione falsificata si utilizza per lucro personale, ma è da considerarsi anche come una risorsa indispensabile per occultare attività illecite o terroristiche.
Nonostante le numerose riforme legislative, le infrazioni corporative, le frodi e gli attacchi alle reputazioni sono in continua crescita.
In questo panorama insicuro, la nostra missione è quella di sviluppare soluzioni che possano essere alla portata di qualsiasi azienda che voglia combattere la frode documentale e promuovere la tutela della propria reputazione.
Il nostro proposito è sempre quello di creare la soluzione più avanzata ed efficace per ogni società assicurativa, società finanziaria o bancaria, operatori di telefonia mobile, imprese di Rental e Leasing o per le stesse Forze di Polizia.
In ARIKI Group ti aiutiamo ad applicare le soluzioni di prevenzione e rilevamento della frode più adeguate al tuo caso per garantire la massima sicurezza della tua Azienda o Società.
Ci occupiamo di applicare le soluzioni di prevenzione più avanzate ed efficaci per il rilevamento di frodi documentali, al fine di garantire la massima sicurezza per la tua Azienda.
