Il sistema sicuro per ridurre nella tua azienda le frodi documentali del 98,5%.
Durante queste ultime settimane, vissute sotto la pressione del COVID-19, abbiamo sentito molto parlare del problema del rilevamento frodi. Ma forse si è parlato troppo poco delle possibili soluzioni per la prevenzione delle frodi documentali.
Di solito tutti siamo d'accordo sul fatto che la frode sia una piaga sociale che, se non contrastata in modo efficace, colpisce tutti i cittadini onesti, in quanto alla fine, sono quelli che finiscono per pagare per le perdite causate dalle frodi.
Bisogna tener presente che la frode documentale per un'azienda è come una "malattia" potenzialmente fatale. Se non troviamo rapidamente la diagnosi esatta, non si potrà applicare la soluzione più opportuna nel momento giusto.
E proprio come esistono più tipi di malattie, esistono anche vari tipi di frode. Ogni caso specifico di frode richiede un trattamento specifico e capace di evitarla permettendo di ottenere i migliori risultati.
La frode documentale è particolarmente dannosa dal punto di vista economico.
Questo perché con un investimento economico minimo (con meno di 700 euro, è possibile ottenere due documenti di identità o di viaggio falsi dimedia qualità, ma che comunque supererebbero l'80% dei controlli). In pochi giorni è possibile effettuare diverse operazioni fraudolente in molteplici Paesi e in differenti ambiti commerciali, con profitti molto elevati.
Finora abbiamo parlato del danno economico della frode documentale, ma cosa c’è da dire sul fattore “pericolo”?
Non dobbiamo dimenticare che molto spesso i benefici ottenuti con la falsificazione di documenti servono per finanziare altre attività illegali. E forse vale la pena ricordare che anche i terroristi fanno uso di documenti falsi per poter nascondere la loro vera identità e portare avanti i loro nefasti progetti.
Una volta avviata l'operazione fraudolenta, è possibile che ci si renda conto troppo tardi della sua natura e che, proprio per questo motivo, non sia più nelle nostre possibilità il riuscire a frenarla.
Quindi?
L'unico modo per combattere efficacemente la frode documentale è evitarla.
Recentemente, sul mercato sono apparse molte aziende che offrono servizi di controllo documentale. Purtroppo, molte di esse si limitano a rilevare se il numero di controllo di un documento di identità è corretto o meno (molti algoritmi sono di pubblico dominio e si trovano facilmente su Internet) o a verificare se la foto del titolare dei documenti corrisponda o no con la persona che lo esibisce.
Queste soluzioni tecnologiche di controllo documentale erano all’avanguardia alla fine del secolo scorso
Oggi, ci troviamo di fronte ad un mercato che si dirige velocemente verso la digitalizzazione e verso il servizio remoto dei processi di acquisizione del cliente (KYC), quando purtroppo disponiamo solamente dell’immagine del documento del nostro interlocutore per poter effettuare un controllo documentale.
Detto questo, per verificare l'identità di un individuo sarà sufficiente accertare la bontà del numero di controllo e verificare che non sia stata usata una foto di Robert Redford o Marilyn Monroe per falsificare i propri dati personali?
Ovviamente no!
In questo contesto, solo un servizio avanzato di controllo documentale può consentire a un'azienda di essere in grado di adottare le misure appropriate per prevenire la frode documentale, evitando così di aprire "la porta" a un soggetto che in realtà non è chi dice di essere e che probabilmente non impiegherà molto tempo a causarci seri problemi.
A tal fine, Ariki Group ha raggiunto due importanti risultati:
1. Ha sviluppato il sistema di controllo dei documenti online più innovativo sul mercato internazionale.
2. È in grado di offrire questo innovativo sistema per prevenire le frodi a tariffe così convenienti che i propri Clienti lo usano anche per transazioni molto limitate, dal momento che le frodi di grandi dimensioni spesso si dissimulano meglio tra le attività considerate "a basso rischio".
La verità è che non esiste ancora una formula magica per combattere la frode documentale
Ma, grazie agli anni di esperienza nell’analisi documentale di centinaia di migliaia di documenti autentici e all' uso di tecnologie avanzate, siamo in grado di trattare più efficacemente un "nemico" che si evolve continuamente e che provoca gravi danni all’economia.
Se a questo punto ti imbatti in una società che ti offre servizi di controllo documentale senza però essere disposta a spiegare su cosa si basail sistema che applica per proteggere i propri clienti dalle frodi di identità, ti consigliamo di consultare qualche alternativa.
Se sei interessato a conoscere più in dettaglio il mondo in cui i nostri analisti ed esperti internazionali operano per creare il sistema di controllo documentale online più avanzato delmercato, saremo felici di mostrarti perché molte Forze dell’Ordine in Europa contano sulla nostra professionalità ed esperienza per la loro formazione.
Per sapere come possiamo essere un'alternativa sicura per ridurre la frode documentale fino al 98,5% nella tua azienda, contactarnos puoi contattarci in modo da poter valutare il tuo caso specifico.
