Très peu de gens savent que, grâce aux renseignements appliqués à la détection du contrefaçon documentaire, nous pouvons éviter la fraude documentaire, le blanchiment d’argent et les attaques terroristes.
Chaque année, des fraudes équivalantes à des milliards d’euros sont commises à l’aide de faux documents.
Une pratique criminelle qui a parfois des conséquences tragiques comme le financement du terrorisme.
La présence croissante de la contrefaçon de documents signifie que les contrôles ordinaires pour vérifier l’identité ne sont pas suffisants pour déterminer si un document d’identité a effectivement été délivré au titulaire qui le présente.
Ensuite?
Des solutions de prévention de la fraude perturbatrice avec des critères d’analyse documentaire avancés qui peuvent élever notre étude rigoureuse de toutes les informations à l’intelligence deviennent indispensables.
INFORMATION · INSIGHT · INTELLIGENCE
De plus l’INTELLIGENCE est ce qui nous permet d’agir de manière appropriée, au moment opportun, avec les moyens appropriés pour garantir la sécurité publique et privée de nos clients.
Et ceci n'est pas tout.
À la suite de l’entrée en vigueur en 2018 de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (dite « directive V »), les entreprises comme les entités sont tenues de procéder à des contrôles d’identité en appliquant des mesures d’analyse pendant la Phase de Client Onboarding et processus KYC (Know Your Client).
Toute entreprise ou entité peut subir des dommages d'image de grande ampleur et même irréparables pour avoir été totalement involontairement impliqué dans un acte criminel ou terroriste.
Imaginez un instant que vous vous levez et pendant que vous prenez votre premier café de la journée, vous voyez le nom de votre entreprise dans les gros titres de l’actualité impliquée dans une affaire pénale majeure.
Et que cela est arrivé parce que votre service n’a pas rempli la tâche de prévention requise dans les processus d’identification de vos clients.
C'est le cas de nombreuses entreprises.
C’est pourquoi il est si important de garder à l’esprit que le non-respect de cette directive peut affecter de manière dévastatrice la réputation d’une entreprise..
En outre, son non-respect peut avoir de graves répercussions économiques en raison de demandes de millions de dollars d’indemnisation aux victimes potentielles.
Nous savons tous que l’excellence est une note, mais peu savent que le positionnement d’une entreprise à ce niveau nécessite un leadership qui ne peut être atteint que si les mesures anti-fraude appropriées sont adoptées.
Afin de garantir ce niveau d’EXCELLENCE à nos clients, au sein du Groupe ARIKI nous avons investi plus de 25 ans dans la lutte contre la fraude commise par la contrefaçon documentaire, ce qui nous a permis de développer des solutions technologiques et informatiques uniques et extrêmement avancées.
En ces temps, tout le monde peut obtenir un faux document d’identité sur Internet pour moins de 700 euros.
Avec une fausse pièce d’identité, toute personne peut demander un crédit, louer un véhicule, acheter un téléphone portable ou une carte SIM.
Comme vous le savez peut-être, dans de nombreux cas, des documents falsifiés sont utilisés à des fins personnelles, mais ils constituent également une ressource pour dissimuler des activités criminelles ou terroristes.
Et la vérité est que malgré de nombreuses réformes législatives, les infractions des entreprises, les fraudes et les atteintes à la réputation ne cessent de croître.
Dans cet environnement précaire, notre mission est de développer des solutions qui peuvent être disponibles pour toute entreprise qui souhaite lutter contre la fraude documentaire et promouvoir la propre défense de sa réputation.
Notre objectif est toujours de créer la solution la plus avancée et la plus efficace pour chaque compagnie d'assurance, entité financière ou bancaire, gestionnaire de téléphonie mobile, société de location et de crédit-bail ou pour la FFCCS elle-même.
Chez AKIRI Group, nous vous aidons à appliquer les solutions de détection et de prévention des fraudes les plus appropriées pour garantir une sécurité maximale à votre entreprise ou entité.
Nous prenons soin d’appliquer les solutions de détection et de prévention des fraudes les plus avancées et les plus efficaces pour garantir une sécurité maximale à votre entreprise.
